采购公告

公告编号：XTXYGG202511271

一、采购项目基本情况

采购人：华润深国投信托有限公司

采购项目编号：LX[2025]110012

采购项目名称：华润信托反洗钱社会审计服务项目

采购内容或范围：委托专业机构提供反洗钱专项审计服务。
1.审计目标：了解反洗钱管理情况，作出审计评价；揭示反洗钱管理风险和问题；提出审计建议，促进提升反洗钱管理水平。
2.审计区间：2024年1月1日至2025年12月31日；根据工作需要，对重要事项进行追溯或延伸审计。
3.审计内容：（1）反洗钱内控管理体系：包括风险管理架构、风险管理策略/政策和程序、制度体系、信息系统和反洗钱数据/信息、内外部监督与检查、绩效考核和奖惩机制、培训和宣传。（2）客户尽职调查和记录保存：包括客户尽职调查、渠道管理情况、客户身份资料及交易记录保存。（3）洗钱风险评估：包括产品业务洗钱风险评估、客户洗钱风险等级评定、洗钱风险自评估。（4）交易报告：可疑交易监测和报告。（5）特别预防措施：名单监控。
4.服务范围：包括审计准备、审计实施、审计报告、审计结果运用、审计整改、增值服务。

公告发布时间：2025-11-28 19:49:02

二、采购人联系方式

联系人：南楠

电话：18603058095

邮箱：nann@crctrust.com

三、采购明细

四、服务费交纳

本项目不收取服务费。

五、其他事项

1.本公告在*采购交易平台（*）上公开发布。

2.本项目采购通过*平台线上进行，供应商需注册*采购交易平台，通过平台进行响应文件的递交或报价，具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册，也可以联系*客服。

3.答疑澄清、通知等文件一经在*采购交易平台发布，视为已发放给相应供应商（发放时间即为发出时间），请随时关注*采购交易平台发布的相关信息，并及时查阅和处理。

4.若有参与意向，请于 2025-12-08 00:00:00前联系采购人（联系方式见公示内容）反馈。

5.若有异议，请于 2025-12-08 00:00:00前提出异议。

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com