2025年反洗钱监测报送系统优化改造项目-反洗钱系统
| 项目名称: | 2025年反洗钱监测报送系统优化改造项目-反洗钱系统 |
| 项目概况： | 采购内容和范围： 1、本次采购的内容和范围主要是反洗钱系统的开发、测试、维护等相关工作，2025年反洗钱监测报送系统优化改造项目，反洗钱系统主要完成功能如下： 1）反洗钱系统新增受益人信息查询模块及配套功能，按照中国人民银行信息科技集中整合部署及我行科技部对本业务的综合评估，使用人行数据交换平台（DEMP）和人行BOMIS系统进行通讯，获取受益人信息。按照《受益所有人信息查询关联系统接口报文规范》(DEMP版本)中规定的业务标准、流程和报文格式，在系统内完成以下业务场景部署，正常流程包括单笔实时核验、批量核验、备案主体信息查询、备案主体历史信息查询、差异报告报送、差异报告状态查询、差异报告撤销、案例申请、消息通知、参数变更通知、文件上传申请、系统通知、原报文下载申请，异常流程包括BOMIS业务处理失败。 2）反洗钱系统实现与昆仑银行企业微信对接，通过企业微信的方式，每日定时发送待处理任务提醒相关责任人对相关任务进行处理。 3）扩展接入商户开户时的尽职调查照片及商户交易流水明细、法贷管户经理信息，并增设客户历次联网核查记录、商户交易流水明细的展示模块。 4）优化调整反洗钱行政调查记录要素，对外部黑名单中的名单来源、回溯范围、回溯性调查功能进行优化，并增加外部黑名单历次调整记录功能。 2、实际工作内容由昆仑银行相关管理人员安排。 |
| 项目单位： | 昆仑银行 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 详见采购邀请书 |
| 采购文件的获取： | 直接采购公示时间：2025年9月5日-2025年9月8日 直接采购的原因为：详见附件一。 |
| *其他： | 无 |
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