项目名称： 洗钱风险自评估

项目编号： 000327-25XB0146

项目类型： 服务

采购方式： 询比采购

所属行业分类： 租赁和商务服务业--商务服务业--企业管理服务

项目实施地点： 深圳

招标人： 国投瑞银基金管理有限公司

代理机构：*

项目概况： 基于《金融机构洗钱风险自评估指引》等监管要求，自合同签署日至2026年4月期间为本公司提供洗钱风险自评估咨询服务，以更全面发现并解决洗钱风险管理中存在的问题。 洗钱风险自评估过程中，外部专业机构需对本公司整体层面的洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险的评估提供咨询服务。协助本公司对每类风险分别开展固有风险、控制措施有效性和剩余风险评估，得出三类风险的评估结论。对应当予以重点关注的风险领域和拟采取的管控措施，提出有针对性且可落地实施的风险管理建议。

其他：